FATF指:75%管轄區違反處理加密貨幣洗錢規範

FATF報告指出,近4分之3的司法管轄區部分或不遵守對虛擬資產反洗錢要求,朝鮮利用非法虛擬資產提供資金給大規模殺傷性武器,企業需優先擬定反洗錢策略,並採取行動阻止漏洞出現。

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以下是加密貨幣專業術語及其解釋:

  • 虛擬資產:指非物理形態的資產,例如加密貨幣、數字代幣等。
  • FATF:全球反洗錢監管機構,是一個國際組織,成員包括37個國家和地區。
  • 反洗錢:防範洗錢活動的一系列措施和政策,目的是防止犯罪分子通過洗錢進行財務活動。
  • 司法管轄區:指一個國家或地區的法律權限範圍。
  • 朝鮮:北韓的官方名稱。
  • 非法虛擬資產:指未經授權或違反法律規定的虛擬資產。
  • 大規模殺傷性武器:指能夠對人類生命、財產和環境造成極大傷害的武器,例如核彈。
  • 企業:指企業機構或公司。
  • 反洗錢規範:指關於防止洗錢和資助恐怖主義的法律、政策和程序。
  • 報告:指FATF針對一個特定主題進行的調查和評估的報告。
  • 去中心化金融:指使用分散式技術的金融系統,不需要中央控制機構,例如區塊鏈。
  • 點對點交易:指不需要第三方交易平台的直接交易。


FATF指:75%管轄區違反處理加密貨幣洗錢規範

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