金融行動特別工作組未要求禁止加密貨幣

FATF未要求巴基斯坦禁止加密貨幣以擺脫灰名單,但要求監管虛擬資產服務提供商以防洗錢和恐怖主義融資風險。巴基斯坦不計畫合法化加密貨幣交易。

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  1. 金融行動特別工作組(FATF) – FATF是一個國際組織,致力於推動全球反洗錢和反恐怖融資的行動,目標是減少犯罪和恐怖活動所產生的負面影響。
  2. 加密貨幣 – 也稱為虛擬貨幣或數字貨幣,是使用加密技術保護安全性和匿名性的數字資產。可用於交易、存儲或投資。
  3. 洗錢 – 透過詐欺、賄賂、販毒等非法活動賺取的款項,通過一系列交易和轉移來源,使這些資金看起來像合法來源。
  4. 恐怖主義融資 – 指通過非法活動或其他手段籌集資金,用於資助恐怖主義組織和活動。
  5. 監管 – 政府或其他機構通過立法、規定和標準,對金融和其他行業的活動進行監督和控制,以確保合法、公平和穩定的運作。
  6. 虛擬資產服務提供商 – 也稱為加密貨幣交易所,是提供虛擬貨幣交易和儲存服務的業者。
  7. 客戶盡職調查 – 金融機構和虛擬資產服務提供商進行的程序,以確定客戶的身份、風險層級和交易目的。
  8. 可疑交易報告 – 金融機構和虛擬資產服務提供商向監管機構報告的交易,可能涉及洗錢或恐怖主義融資,需要進一步調查。
  9. 旅行規則 – 監管機構制定的規則,要求金融機構和虛擬資產服務提供商確定客戶涉及的國家和地區,以捕捉可能的洗錢和恐怖主義融資風險。
  10. 合法化 – 政府或其他機構通過立法或其他方式,承認和正式允許某些原本非法的活動或行業。


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