TRM Labs全球政策主管:比特幣非法交易僅佔19%

中國比特幣交易風險逐漸減低,但新的欺詐計劃威脅正擴大:報告

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在這篇新聞中,有幾個加密貨幣專業術語需要解釋:

  1. 比特幣 (Bitcoin):比特幣是第一個及最知名的加密貨幣,也是目前市值最高的加密貨幣。它是基於區塊鏈技術的去中心化數字貨幣。

  2. 非法加密貨幣交易量:指非法活動中涉及的交易量,如洗錢、資助恐怖主義等。

  3. 區塊鏈 (Blockchain):一種分散式數據庫技術,用於記錄和驗證交易。它以區塊的形式連接交易,並且在多個節點上共享,以確保安全和去中心化。

  4. 洗錢 (Money laundering):將非法資金轉移為合法資金的過程,通常通過複雜的金融交易和資金流通來掩蓋非法資金的來源。

  5. 欺詐 (Fraud):使用欺騙手段來獲取非法利益的行為,例如虛假投資計劃、詐騙交易等。

  6. 金額損失 (Losses):在這裡指因欺詐活動而造成的經濟損失。

  7. 零售投資者 (Retail investors):指一般個人投資者,與機構投資者相對。

  8. 國家安全威脅 (National security threats):指對一個國家或政府的安全和穩定構成威脅的因素,如恐怖主義融資、網絡攻擊等。

  9. 恐怖主義融資 (Terrorist financing):將資金提供給恐怖主義組織,用於實施恐怖行為的過程。

  10. 新威脅形勢 (Emerging threat landscape):指不斷變化和新興的威脅和風險情境。

請注意,這些解釋只是簡要的概述,具體的定義和細節可能有所不同。
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