喬治亞央行調查加密公司反洗錢

喬治亞國家銀行將自2023年9月起強制監管虛擬資產業者，包括反洗錢調查，以加強該國對制裁遵守程度。

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加密貨幣專業術語：

• 虛擬資產服務商：指提供虛擬貨幣轉換、虛擬貨幣交易、錢包存儲等虛擬貨幣相關服務的企業或個人。
• 反洗錢調查：一種探究和防止非法犯罪分子透過洗錢進行詐騙、貪污等活動的調查。其目的是揭示洗錢的運作方式、揭發犯罪行為、防止境內和跨境洗錢。
• 洗錢活動：指非法犯罪分子透過不同渠道把來自犯罪行為的資金進行一系列的運作和轉移，以掩蓋犯罪所取得的資金來源和擴大其使用範圍的行為。
• 制裁：一種對某國或某些國家或個人實行限制或懲罰的措施。在國際政治上，各國經常通過制裁措施來給予其他國家壓力或制裁某些國家或個人的不當行為。