武功縣警方破獲詐騙資金5000萬元洗錢案

武功縣警方成功破獲超過5000餘萬元的洗錢案,涉案團夥利用虛擬貨幣交易等方式進行詐騙資金轉移。警方搗毀了該洗錢產業鏈條並對18人進行了刑事處理。

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加密貨幣專業術語:

  • 虛擬貨幣交易: 以虛擬貨幣作為支付方式的交易方式,通常基於區塊鏈等技術。
  • 洗錢: 通過一系列的交易或其他手段,將犯罪所得資金或資產的真實來源掩蓋起來,使其看起來像是合法的資金。
  • 洗錢案: 涉及洗錢行為的刑事案件。
  • 團伙: 由多個人組成的犯罪組織或集團。
  • 詐騙資金轉移: 將詐騙所得的資金進行轉移,以隱藏其真實來源,使其更難被追蹤。
  • 出租出借卡: 將銀行卡租給他人使用,通常用於非法活動,以達到隱藏資金流向的目的。
  • 收販卡: 購買他人出租的銀行卡,通常用於非法活動,以達到隱藏資金流向的目的。
  • 境內組織者: 在國內組織或指揮犯罪活動的人員。
  • 刑事強制措施: 警方根據法律程序對嫌疑人進行羈押、拘留或限制人身自由的措施。
  • 行政處理: 對於行政法違法行為,政府機關依法進行處理的行政措施。
  • 現金贓款: 從犯罪活動中非法獲得的現金。
  • 扣押: 將證據或涉案物品暫時沒收保管,以便進行調查和司法審判。
  • 審查起訴: 檢察機關根據警方提供的案件證據,進行審理並決定是否提起訴訟。


武功縣警方破獲詐騙資金5000萬元洗錢案

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