新加坡洗黑錢案爆發,捕獲包括新寶投資創始人在內的10人,涉案財物10億新元文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 《聯合早報》:新加坡破獲最大洗黑錢案,新寶投資創始人蘇寶林等10人被捕
目錄
AI小白幫手
- 洗黑錢(Money laundering):將非法獲得的資金透過一系列交易和操作,使其看起來像是合法的資金。
- 偽造檔案(Forgery):以欺騙或造假的方式創造虛假文件,以達到欺詐或非法目的。
- 資產(Assets):指個人或組織擁有的財物,包括現金、財產、股票、債券、珠寶等。
- 現金(Cash):指流通于市面上的紙幣和硬幣,是一種常見的支付方式。
- 房產(Property):指土地、建筑物或其他固定物體的所有權,可以作為投資或居住之用。
- 汽車(Car):指具有四輪運行並使用內燃機引擎或電力驅動的交通工具。
- 手錶(Watch):指戴在手腕上用於告示時間的裝飾性物品,有時也可作為奢侈品投資。
- 珠寶首飾(Jewelry):指使用寶石、金屬和其他材料製作的飾品,常常被用作為裝飾或送禮之用。
- 虛擬資產(Virtual assets):指在線世界中存在並具有價值的財產,例如加密貨幣、虛擬貨幣等。
- 銀行賬戶(Bank account):指個人或組織在銀行或金融機構開設的賬戶,用於存儲和管理資金。
- 調查(Investigation):指警方或相關機構對犯罪行為進行詳細研究和探討的過程。
- 通緝(Wanted):指警方對逃犯發布的通告,要求公眾提供有關這些人的線索和資訊。
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