韓國金融監管機構對Delio實施制裁,業務暫停3個月,罰款19億韓元。

“韓國金融監管機構對Delio實施制裁,暫停業務三個月並罰款,違反客戶身份識別義務和未報告虛擬資產轉移行為。”

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  • 虛擬資產:指無實體形式的數位資產,如加密貨幣,如比特幣或以太幣。
  • 虛擬資產轉移:指客戶將自己的虛擬資產轉移給其他人或實體。
  • 未報告的外國虛擬資產運營商:指Delio未向金融情報中心等機構報告其與外國虛擬資產運營商的交易或合作關係。
  • 洗錢風險評估:指對金融機構進行的評估,以確定其客戶身份識別和反洗錢措施的有效性及程度。
  • 客戶身份識別義務:指金融機構的義務,根據法律要求確定和驗證其客戶身份,以防止金融犯罪和洗錢活動。


韓國金融監管機構對Delio實施制裁,業務暫停3個月,罰款19億韓元。

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