XBE風險總監:JPEX受害人可在澳洲報案,盡快凍結相關公司賬戶

中國投資者報案追討JPEX澳洲公司,提醒海外法執機構透過區塊鏈黑名單追蹤資金來源

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加密貨幣專業術語:

  1. 區塊鏈黑名單(Blockchain Blacklist):海外執法機構維護的包含可能涉及罪案的錢包或資金的列表。當局可以使用此黑名單追蹤和鎖定具有問題的資金錢包。

  2. 錢包(Wallet):加密貨幣的存儲和管理工具,用於存放加密貨幣的私鑰和公鑰,使用者可以存儲、發送和接收加密貨幣。

  3. 資金涉及罪案(Funds involved in criminal activities):指涉及非法活動或犯罪行為的資金或資金來源。

  4. 匿名性(Anonymity):指以加密貨幣進行交易時的隱私性和身份保護性質,使得交易雙方的身份不易被追蹤和識別。

  5. 清算虛擬資產(Liquidating virtual assets):指將加密貨幣轉換為法定貨幣或其他有價資產的過程。

  6. 報案(File a case):指受害人通過向當地執法部門報案,提供相關證據和資訊,以便追討賠償或追查涉案人等。

  7. 凍結銀行賬戶(Freeze bank accounts):指當受害人報案後,當局可以通過法律程序對相關公司的銀行賬戶進行凍結,以確保有關資金在追討賠償過程中不會被轉出或使用。

  8. 撤銷註冊(Cancel registration):JPEX公司正在申請撤銷其在澳洲的註冊,意味著該公司將停止在澳洲的業務運營。


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