香港海關成立財富調查科以檢視犯罪活動和執法策略

香港海關成立財富調查科,加強對洗黑錢犯罪活動的打擊

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AI小白幫手

  • 洗黑錢犯罪活動 (Money laundering) – 通過將非法獲得的資金轉換為合法資金的過程。
  • 夥伴關係 (Partnerships) – 與其他組織或機構合作,分享資源和專業知識,以達成共同目標。
  • 資源 (Resources) – 包括人力、財務和物質方面的資源,用於支持執法工作。
  • 綜合資料分析 (Comprehensive data analysis) – 對不同來源的資料進行整合和分析,以獲取全面的情報和洞察。
  • 風險為本的執法策略 (Risk-based enforcement strategy) – 根據風險程度和潛在影響,制定針對性的執法計劃和策略。
  • 專業培訓 (Professional training) – 提供特定領域的培訓課程,提高人員的專業能力和技能。
  • 虛擬貨幣交易技巧 (Cryptocurrency trading skills) – 在虛擬貨幣領域中進行交易的專業技巧和知識。
  • 國際認可資格 (International accreditation) – 獲得國際認可的資格證書,用於證明個人在特定領域的能力和專業水平。


香港海關成立財富調查科以檢視犯罪活動和執法策略

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