香港警方與粵港澳聯合行動 瓦解利用虛擬貨幣清洗黑錢集團 涉款1億元+

香港警方成功瓦解一個1億元跨境洗黑錢集團,涉案手法包括購買貴價貨品和虛擬貨幣清洗黑錢。

文章來源:
BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 香港警方與粵港澳聯合行動 瓦解利用虛擬貨幣清洗黑錢集團 涉款1億元+

AI小白幫手

加密貨幣專業術語:

  • 洗黑錢:指將非法獲得的資金通過各種手段進行合法化,以掩蓋其非法來源。
  • 集團:指由多人組成的犯罪組織或團體。
  • 跨境:指涉及不同國家或地區的活動或交易。
  • 購買:指以金錢換取貨品或服務。
  • 貴價貨品:指價值較高的商品或物品。
  • 轉售:指購買後再以較高價格轉賣。
  • 虛擬貨幣:指以數位技術加密的資產,如比特幣、以太幣等。
  • 清洗黑錢:指通過合法的交易或投資手段將黑錢變得合法。
  • 拘捕:指被警方逮捕並限制人身自由。
  • 主腦:指犯罪組織中的首要指揮者或核心成員。
  • 重要成員:指犯罪組織中的具有重要功能或地位的成員。
  • 骨幹成員:指犯罪組織中具有關鍵角色或功能的成員。
  • 大專生:指就讀大專院校的學生。


香港警方與粵港澳聯合行動  瓦解利用虛擬貨幣清洗黑錢集團  涉款1億元+

Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM

發佈留言