新加坡警方逮捕10外國人,查獲10億資產洗錢案

新加坡警方全國範圍內突擊搜查,逮捕中國和柬埔寨的10名外國人,涉嫌洗錢和偽造檔案罪行,查獲約10億新元資產,凍結相關賬戶,將面臨洗錢、偽造檔案等多項指控。

文章來源:
BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 新加坡警方逮捕10外國人,查獲10億資產洗錢案

AI小白幫手

根据给出的新闻,以下是一些涉及加密货币的专业术语以及解释:

  1. 虚拟资产(Virtual assets):指的是数字形式的资产,例如加密货币(比特币、以太坊等)或其他数字代币。

  2. 洗钱(Money laundering):将非法获得的资金加入正当经济流通中,以掩盖其来源的犯罪行为。

  3. 伪造档案(Forgery):制作、使用以及拥有伪造的文件或文书,以欺骗他人或骗取财物。

  4. 新加坡公民(Singapore citizens):指的是具有新加坡国籍的个人。

  5. 永久居民(Permanent residents):指的是在新加坡持有永久居民身份的个人,享有某些与新加坡公民权利相似的权益。

  6. 调查(Investigation):对可能违法行为进行系统的研究和调查,以搜集证据。

  7. 资产(Assets):包括现金、房产、车辆、珠宝等有形和无形的财产。

  8. 银行账户(Bank accounts):在银行或其他金融机构开设的账户,用于存放和管理个人或组织的资金。

  9. 资金冻结(Freezing of funds):指对特定账户或资产进行暂时冻结,以防止被涉嫌洗钱或其他非法活动的人员继续使用这些资金。

请注意,这仅是个人根据提供的新闻内容给出的解释,并非专业法律或金融建议。为了更准确和详尽的信息,请参考专业机构或律师的意见。
新加坡警方逮捕10外國人,查獲10億資產洗錢案

Al智能快訊中心 一幣需BitNeeds
加入社群獲得最新幣圈時事推播與活動
TG 24小時不停歇快訊:http://bit.ly/3lQnbkw
IG 最新活動與快訊:http://bit.ly/3zpefFM

發佈留言