山西非法洗錢團夥利用「黃金+虛擬貨幣」,涉案1.35億

山西團夥利用黃金+虛擬貨幣的方式進行非法洗錢,涉案金額高達1.35億元。

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專業術語 解釋
虛擬貨幣 一種電子形式的貨幣,使用加密技術來保護和驗證交易的過程。
境外電詐 指在國外進行的詐騙活動,通常涉及通過電話或網絡進行欺詐,以非法獲取財物。
洗錢 指將犯罪所得的資金通過一系列交易和操作,使其在資金流通中變得合法和合法的過程。
卡農 指洗錢犯罪團夥中的一個角色,負責分散購買黃金和虛擬貨幣。
卡商 指洗錢犯罪團夥中的一個角色,負責從境外購買黃金和虛擬貨幣。
踩點團夥 指洗錢犯罪團夥中的一個角色,負責到各大金店進行實地考察,找尋有大量現貨的金店。
背金組 指洗錢犯罪團夥中的一個角色,負責運送黃金到指定地點。
幣商 指從事買賣虛擬貨幣的商家或個人。
銀行卡 指用於支付和結算的金融卡片,通常與銀行賬戶相關聯。


山西非法洗錢團夥利用「黃金+虛擬貨幣」,涉案1.35億

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