山西團夥利用黃金+虛擬貨幣的方式進行非法洗錢，涉案金額高達1.35億元。文章來源: BitNeeds幣需AI幣圈資訊: 山西非法洗錢團夥利用「黃金+虛擬貨幣」，涉案1.35億
目錄
AI小白幫手
| 專業術語 | 解釋 |
|---|---|
| 虛擬貨幣 | 一種電子形式的貨幣，使用加密技術來保護和驗證交易的過程。 |
| 境外電詐 | 指在國外進行的詐騙活動，通常涉及通過電話或網絡進行欺詐，以非法獲取財物。 |
| 洗錢 | 指將犯罪所得的資金通過一系列交易和操作，使其在資金流通中變得合法和合法的過程。 |
| 卡農 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責分散購買黃金和虛擬貨幣。 |
| 卡商 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責從境外購買黃金和虛擬貨幣。 |
| 踩點團夥 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責到各大金店進行實地考察，找尋有大量現貨的金店。 |
| 背金組 | 指洗錢犯罪團夥中的一個角色，負責運送黃金到指定地點。 |
| 幣商 | 指從事買賣虛擬貨幣的商家或個人。 |
| 銀行卡 | 指用於支付和結算的金融卡片，通常與銀行賬戶相關聯。 |
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