美國財政部合作阻止非法資金流動

美國財政部副部長揭示防止恐怖分子轉移資金的合作計劃

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  • 財政部(Department of Treasury):美國聯邦政府的一個部門,負責處理國家的財政和財務事務。
  • 副部長(Deputy Secretary):協助和輔佐財政部長,負責監督和協調部門內的各項工作。
  • 金融機構(Financial institutions):指銀行、保險公司、信貸合作社等金融相關行業的機構。
  • 數字資產公司(Digital asset companies):指專門提供數字資產(如加密貨幣)相關服務的公司,如交易所、錢包服務提供商等。
  • 恐怖分子(Terrorists):指使用恐怖主義手段進行暴力行為、威脅國家安全和平民安全的組織或個體。
  • 轉移資金(Transfer funds):指將資金從一個帳戶或網絡平臺轉移到另一個帳戶或網絡平臺的行為。
  • 數字資產(Digital assets):指以數字形式存在且具有價值的資產,如加密貨幣(如比特幣、以太幣)、數字證券等。
  • 創新(Innovation):指在現有知識、技術和資源的基礎上提出新的想法、方法或產品,對現有模式進行改革和改進。
  • 非法融資(Illicit financing):指使用非法手段來獲取或轉移資金,用於非法活動或違法目的的融資行為。
  • 打擊(Combat):指採取行動或措施來抵制、對抗或消除某種不良行為、問題或威脅。
  • 資源(Resources):指供恐怖分子使用的資金、物質、設施或其他支援。
  • 平臺(Platform):指提供數字資產交易或其他相關服務的網絡平臺,如加密貨幣交易所。


美國財政部合作阻止非法資金流動

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